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证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2023-031
(资料图片)
天下秀数字科技(集团)股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董
事会第三次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7
人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全
体与会董事通过如下议案:
一、 审议通过《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会就2022年以来的工作情况进行了总结,形成了2022年度董事会
工作报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理就2022年以来的工作情况进行了总结,形成了2022年度总经理
工作报告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
四、 审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
公司独立董事就2022年以来的工作情况进行了总结,形成了2022年度独立
董事述职报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》
公司董事会审计委员会就2022年以来的工作情况进行了总结,形成了2022
年度审计委员会履职报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
六、 审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
七、 审议通过《关于公司 2022 年度投资者保护工作情况报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
九、 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司2022年度全年实现营业总收入412,890.93万元;2022年度公司实现利润
总额18,690.06万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务
报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、 审议通过《关于 2023 年度董事津贴方案的议案》
在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下,公司制定2023年度
董事津贴,方案如下:
姓名 职务 2023年度计划税前津贴(万元)
徐斓 独立董事 18
高奕峰 独立董事 18
高勇 独立董事 18
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、 审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下,公司制定2023年度
高级管理人员薪酬,方案如下:
姓名 职务 2023年度计划税前薪酬(万元)
李檬 总经理 205
姓名 职务 2023年度计划税前薪酬(万元)
于悦 董事会秘书 175
覃海宇 财务总监 195
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十三、 审议通过《关于支付公司 2022 年度审计费用的议案》
根据公司2022年度财务报表的审计范围及内容,公司拟向中汇会计师事务
所(特殊普通合伙)支付2022年度审计费150万元(含增值税),其中财务报告
审计费用120万元,内部控制审计费用30万元。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构
的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决,非关联董事一致审议通
过该议案。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、 审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见,中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)为此出具了专项鉴证报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
十七、 审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
十九、 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
二十、 审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
二十一、 审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、 审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的公告。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十四、 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
经会议讨论研究,董事会同意将本次会议审议通过的第一、二项议案、第
四项、第七项议案、第九至十一项议案、第十三至十五项议案、第十七项议案
及第二十一至二十三项议案一并提交公司年度股东大会审议。具体会议安排详
见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:临
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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