SMM不锈钢期货日评:SS合约盘面下行,现货市场稳中偏弱 聚看点
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证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2023-027
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)
第四届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 5 月 9 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出,会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6
名,实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张家地先生主持,公司监事及部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司拟使用不超过(含)
人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审
议批准之日起不超过 12 个月。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限
公司对此发表了明确同意的核查意见。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
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